KYC und AML dienen der Identitätsprüfung des Kontoinhabers, der Betrugsprävention und der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Auf der Plattform werden dafür standardisierte Prüfprozesse eingesetzt.

• Garantien: faires Spiel und Transparenz
• Hohe Nutzersicherheit und Kontoschutz durch angemessene Sicherheitsmaßnahmen
• Nachvollziehbarkeit von Zahlungen und Dokumenteneinreichung
• Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen in Deutschland
• Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten bei verdächtigen Aktivitäten

Jede neue Registrierung muss die Identitätsprüfung abschließen, bevor das Konto genutzt werden kann; der Kontoinhaber muss volljährig sein und die Angaben müssen zutreffend sein. Die Dokumenteneinreichung erfolgt risikobasiert und kann im Verlauf erneut angefordert werden.

• Amtlicher, von einer Behörde ausgestellter Lichtbildausweis
• Nachweis der Wohnadresse aus einer vertrauenswürdigen Quelle
• Bestätigung, dass das verwendete Zahlungsmittel dem Kontoinhaber gehört

Zur Verhinderung von Geldwäsche und sonstiger illegaler Aktivitäten setzt Platin Casino abgestufte Sicherheitsmaßnahmen und interne Kontrollen ein. Dazu zählen laufende Transaktionsüberwachung und Bewertungen verdächtiger Aktivitäten im Einklang mit dem Geldwäschegesetz.

• Überwachung von Ein- und Auszahlungen sowie spielbezogenen Aktivitäten
• Automatisierte Erkennungsregeln und Schwellenwerte
• Erweiterte Sorgfaltspflichten bei erhöhtem Risiko, einschließlich Herkunftsmittelprüfungen
• Prüfung großer, ungewöhnlicher oder komplexer Transaktionen im Einzelfall
• Risikobasierte Einstufung von Kunden und Aktivitäten
• Abgleich gegen Sanktions- und PEP-Listen der EU und anderer relevanter Quellen
• Meldungen an die FIU und Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden gemäß Meldepflichten

Zur Unterstützung von KYC und AML gelten bestimmte Nutzungsbeschränkungen, um Kontoschutz und Compliance zu gewährleisten. Folgende Handlungen sind untersagt:

• Anlage oder Nutzung mehrerer Konten pro Person
• Verwendung gefälschter, veränderter oder gestohlener Dokumente
• Versuche der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung über Ein- und Auszahlungen
• Manipulation von Systemen, Tools oder Spielabläufen
• Weitergabe, Verkauf oder gemeinsame Nutzung des Kontozugangs
• Einsatz von Zahlungsmitteln Dritter oder geteilten Wallets
• Falsche Angaben zur Identität oder Nutzung von Strohmännern

Verstöße gegen diese Richtlinie führen zu Maßnahmen entsprechend Gesetz, Lizenzbedingungen und internen Verfahren. Entscheidungen erfolgen risikobasiert und können ohne vorherige Ankündigung umgesetzt werden.

Bei Verstößen oder begründetem Verdacht sind möglich: vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrieren oder Einziehung von Geldern, die mit verdächtiger Aktivität in Verbindung stehen, Annullierung von Einsätzen oder Gewinnen, Meldung an zuständige Behörden, soweit erforderlich.

Nutzerinnen und Nutzer sind verpflichtet, vollständige und korrekte personenbezogene Daten bereitzustellen und diese aktuell zu halten. Die Identitätsprüfung und jede angeforderte Dokumenteneinreichung ist fristgerecht abzuschließen. Zusätzliche Nachweise sind auf Anfrage bereitzustellen, insbesondere bei erhöhtem Risiko oder Unstimmigkeiten. Es dürfen ausschließlich eigene, auf den Kontoinhaber lautende Zahlungsmittel verwendet werden. Verdächtige Aktivitäten sind unverzüglich dem Support zu melden.

Die Plattform fördert faires Spiel und Transparenz, um Nutzersicherheit zu erhöhen und ein regelkonformes Umfeld zu gewährleisten. Diese Grundsätze unterstützen verantwortungsvolles Spielen und die Integrität des Angebots.

• Einhaltung von KYC- und AML-Standards gemäß aufsichtsrechtlichen Anforderungen
• Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten nach DSGVO und GwG
• Fortlaufende Beobachtung auf verdächtige Aktivitäten und zeitnahe Eskalation
• Vorbeugung gegen Manipulation, Betrugsversuche und unfaires Verhalten
• Unterstützung der Nutzer bei Sicherheitsfragen und verantwortungsvollem Spielen
• Geteilte Verantwortung von Anbieter und Nutzer für Kontoschutz
• Gleiche Bedingungen und gerechte Behandlung aller Nutzer