Platin Casino KYC & AML-Richtlinie

Die Plattform setzt KYC- und AML-Kontrollen ein, um Identitäten zu bestätigen, Betrug zu unterbinden und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Folgende Garantien werden gewährleistet:

• Faire Spielbedingungen für alle Nutzerinnen und Nutzer
• Nutzersicherheit durch lückenlose Identitätsprüfung
• Transparente Verarbeitung personenbezogener Daten
• Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Meldepflichten
• Schutz vor Geldwäsche und terroristischer Finanzierung
• Vertrauliche Behandlung aller eingereichten Dokumente
• Präventionsmaßnahmen gegen Systemmanipulation

Jeder neue Kontoinhaber muss eine Identitätsprüfung abschließen, bevor Auszahlungen freigegeben werden. Die folgenden Dokumentenkategorien können angefordert werden:

• Amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein)
• Adressnachweis (Versorgungsrechnung, Kontoauszug oder Meldebescheinigung)
• Bestätigung der Zahlungsmethode (Kreditkartenfoto, Bankkonto- oder E-Wallet-Nachweis)
• Zusätzliche Unterlagen bei erhöhtem Risikoprofil oder größeren Transaktionen
• Aktualisierte Dokumente, falls persönliche Angaben geändert wurden

Die Plattform implementiert umfassende Kontrollen, um Geldwäsche und illegale Aktivitäten zu verhindern. Folgende Maßnahmen werden angewendet:

• Kontinuierliche Überwachung von Transaktionen und Kontoaktivitäten
• Automatisierte Erkennungsregeln für verdächtige Muster
• Verstärkte Sorgfaltspflicht bei risikobehafteten Ereignissen
• Überprüfung ungewöhnlich hoher oder strukturierter Überweisungen
• Risikobewertung auf Basis von Verhaltensdaten und Transaktionshistorie
• Abgleich mit Sanktionslisten und PEP-Datenbanken (politisch exponierte Personen)
• Meldung an zuständige Behörden bei begründetem Verdacht

Bestimmte Handlungen untergraben die Sicherheitsmaßnahmen und werden nicht toleriert. Folgende Aktivitäten sind untersagt:

• Erstellung mehrerer Konten durch dieselbe Person
• Einreichung gefälschter, manipulierter oder gestohlener Dokumente
• Versuche, Gelder illegaler Herkunft zu waschen
• Manipulation von Spielergebnissen oder Systemfunktionen
• Weitergabe, Verkauf oder Vermietung von Kontozugängen
• Nutzung fremder Zahlungsmittel ohne Inhabererlaubnis
• Falsche Angaben zur Identität, Adresse oder finanziellen Situation

Verstöße gegen KYC- und AML-Vorgaben lösen Durchsetzungsmaßnahmen aus. Mögliche Schritte umfassen vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrieren oder Einbehaltung von Guthaben bei Verdacht auf illegale Herkunft, Stornierung von Wetten oder Gewinnen, Meldung an zuständige Aufsichtsbehörden sowie rechtliche Schritte bei schwerwiegenden Verstößen.

Kontoinhaber tragen Verantwortung für die Richtigkeit und Aktualität ihrer Angaben. Alle bereitgestellten personenbezogenen Daten müssen wahrheitsgemäß sein und regelmäßig aktualisiert werden, sobald sich persönliche Umstände ändern. Die Identitätsprüfung ist innerhalb der vorgegebenen Fristen abzuschließen, um Verzögerungen bei Auszahlungen zu vermeiden. Zusätzliche Dokumentenanfragen sind umgehend zu beantworten, damit das Konto aktiv bleibt. Zahlungsmethoden dürfen ausschließlich auf den Namen des Kontoinhabers lauten; die Nutzung fremder Karten oder Konten ist untersagt. Verdächtige Aktivitäten auf dem eigenen Konto oder in der Spielumgebung sind unverzüglich dem Support zu melden.

Die Plattform verpflichtet sich zu fairem Spiel und transparenten Prozessen, um die Nutzersicherheit zu gewährleisten und ein vertrauenswürdiges Umfeld zu schaffen. Folgende Prinzipien werden eingehalten:

• Einhaltung internationaler KYC- und AML-Standards sowie regulatorischer Anforderungen
• Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten gemäß Datenschutzbestimmungen
• Fortlaufende Überwachung auf verdächtige Aktivitäten und ungewöhnliche Transaktionsmuster
• Prävention von Manipulation, Betrug und unfairem Verhalten
• Unterstützung durch geschultes Personal bei Fragen zu Sicherheitsmaßnahmen
• Gemeinsame Verantwortung von Plattform und Nutzerschaft für ein sicheres Spielumfeld
• Gleichberechtigte Bedingungen für alle Kontoinhaber ohne Bevorzugung oder Diskriminierung